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Conseil d’administration et comités de celui-ci

Conseil d’administration et comités de celui-ci

Le mandat du conseil, dont celui-ci s’acquitte lui-même ou qu’il délègue à l’un de ses sept comités, consiste à encadrer la gestion des activités commerciales et des affaires internes de la Société et comprend la responsabilité de la planification stratégique, de l’examen des activités, y compris les risques susceptibles de découler des activités diverses de la Société, des politiques en matière de communication de l’information, de la supervision des contrôles sur la présentation de l’information financière et des autres contrôles internes, de la gouvernance, de l’orientation et de la formation des administrateurs, de la rémunération et de l’encadrement des membres de la direction principale ainsi que de la rémunération et de l’évaluation des administrateurs.

Comité d’audit

Le mandat principal du comité d’audit consiste à examiner les états financiers de la Société et les documents d’information publiés qui comportent des renseignements financiers et à rendre compte de cet examen au conseil, à acquérir la certitude que des méthodes adéquates sont en place aux fins de l’examen des documents d’information publiés de la Société qui comportent des renseignements financiers, à superviser le travail des auditeurs externes et à s’assurer de l’indépendance de ces derniers. Ce mandat comprend aussi les responsabilités suivantes : recommander au conseil la nomination ou le congédiement du chef de l’audit interne, du chef des finances, de l’actuaire en chef et du chef de la conformité, examiner et approuver le mandat de ceux-ci et évaluer leur rendement; s’assurer de l’indépendance de chacune des fonctions de surveillance et en évaluer l’efficacité et examiner et approuver leur structure organisationnelle et les ressources qui y sont affectées. En outre, le comité d’audit a la responsabilité d’examiner, d’évaluer et d’approuver les contrôles internes mis en oeuvre par la direction. Il doit se réunir avec le comité de gestion des risques au moins une fois par année.

  • Siim A. Vanaselja, président
  • Deborah J. Barrett
  • Chaviva M. Hošek
  • James M. Singh

Comité de révision

Le mandat principal du comité de révision consiste à exiger que la direction adopte des méthodes satisfaisantes aux fins de l’examen et de l’approbation des opérations entre parties reliées et à examiner et, s’il le juge approprié, à approuver de telles opérations, ainsi qu’à recommander au conseil un code de conduite applicable aux administrateurs, aux dirigeants et aux employés de la Société.

  • Chaviva M. Hošek, présidente
  • Jerome J. Selitto
  • James M. Singh

Comité de direction

Le mandat principal du comité de direction consiste à approuver les objectifs stratégiques de la Société, à examiner et à approuver le plan d’affaires, le plan financier et le programme d’immobilisations annuels et à en surveiller la mise en oeuvre, à examiner les risques susceptibles de découler des activités diverses de la Société, à approuver les politiques en matière de communication de l’information et à encadrer la gestion des activités commerciales et des affaires internes de la Société durant les périodes au cours desquelles le conseil ne se réunit pas.

  • R. Jeffrey Orr, président
  • Marcel R. Coutu
  • André Desmarais
  • Paul Desmarais, jr
  • Gary A. Doer
  • David G. Fuller
  • Claude Généreux
  • J. David A. Jackson
  • Paul A. Mahon
  • Susan J. McArthur
  • Rima Qureshi
  • Donald M. Raymond
  • Henri-Paul Rousseau
  • T. Timothy Ryan
  • Jerome J. Selitto
  • James M. Singh
  • Gregory D. Tretiak
  • Siim A. Vanaselja
  • Brian E. Walsh

Comité de gouvernance et des mises en candidature

Le mandat principal du comité de gouvernance et des mises en candidature consiste à encadrer la démarche en matière de gouvernance de la Société, à recommander au conseil des politiques et des méthodes efficaces en matière de gouvernance, à évaluer l’efficacité du conseil d’administration et de ses comités ainsi que l’apport de chacun des administrateurs et à recommander au conseil des candidats à l’élection au conseil et à la nomination aux comités du conseil.

  • R. Jeffrey Orr, président
  • Marcel R. Coutu
  • André Desmarais
  • Paul Desmarais, jr
  • J. David A. Jackson
  • T. Timothy Ryan
  • Brian E. Walsh

Comité des ressources humaines

Le mandat principal du comité des ressources humaines consiste à aider le conseil à superviser les questions relatives à la rémunération, à la gestion des compétences et à la planification de la relève. Ce mandat comprend les responsabilités suivantes : approuver la politique de rémunération; examiner la structure des programmes de rémunération principaux; approuver les conditions de rémunération des dirigeants de la Société; recommander au conseil les conditions de rémunération des administrateurs et du président et chef de la direction. En outre, le comité des ressources humaines a la responsabilité d’examiner les plans de relève du président et chef de la direction et des autres dirigeants, d’examiner les programmes de gestion des compétences et des initiatives prises en la matière et d’examiner les aptitudes à la direction qui sont nécessaires pour permettre à la Société d’atteindre ses objectifs stratégiques.

  • Claude Généreux, président
  • Marcel R. Coutu
  • André Desmarais
  • Paul Desmarais, jr
  • J. David A. Jackson
  • Susan J. McArthur
  • R. Jeffrey Orr
  • T. Timothy Ryan
  • Brian E. Walsh

Comité des placements

Le mandat principal du comité des placements consiste à superviser l’ensemble de la stratégie et des activités de la Société en matière de placement, y compris examiner et approuver la politique en matière de placement de la Société et les méthodes, les lignes directrices et les restrictions connexes. Le comité vérifie également si la Société se conforme à la politique en matière de placement et s’assure qu’elle cadre avec la politique de gestion des risques de l’entreprise (la « politique de gestion des risques ») et le cadre de propension au risque. Le mandat consiste aussi à examiner et à approuver le programme de placement annuel de la Société et à surveiller le rendement et les résultats consolidés de la Société par rapport à ce programme, à examiner et à approuver les pouvoirs, les responsabilités et l’efficacité du chef des placements de la Société et à examiner les risques qui font leur apparition, les tendances et les rendements qui ont cours sur le marché, les enjeux réglementaires et d’autres questions pertinentes à l’encadrement de la fonction de placement globale de la Société.

  • Jeffrey Orr, président
  • Marcel R. Coutu
  • André Desmarais
  • Paul Desmarais, jr
  • Gary A. Doer
  • David G. Fuller
  • Claude Généreux
  • David A. Jackson
  • Paul A. Mahon
  • Susan J. McArthur
  • Rima Qureshi
  • Donald M. Raymond
  • Henri-Paul Rousseau
  • Timothy Ryan
  • Jerome J. Selitto
  • James M. Singh
  • Gregory D. Tretiak
  • Siim A. Vanaselja
  • Brian E. Walsh

Comité de gestion des risques

Le mandat principal du comité de gestion des risques consiste à recommander au conseil la nomination ou le congédiement du chef de la gestion des risques, à approuver les responsabilités et les pouvoirs qui lui sont confiés et à évaluer son rendement, à évaluer l’efficacité de la fonction d’encadrement de la gestion des risques, à examiner et à approuver la structure organisationnelle et les ressources de la fonction d’encadrement de la gestion des risques, à examiner la politique de gestion des risques, le cadre de propension au risque et le rapport d’évaluation des risques propres à l’entreprise et de la solvabilité, à examiner et à approuver les politiques et les contrôles servant à repérer et à gérer les risques principaux auxquels la Société est exposée, à s’assurer de la conformité à la politique de gestion des risques, au cadre de propension au risque et aux politiques et contrôles en matière de gestion des risques de la Société et à en évaluer l’efficacité, et à examiner l’incidence des risques sur les stratégies commerciales, les programmes d’immobilisations, les plans financiers et les nouvelles initiatives commerciales. Le comité de gestion des risques doit se réunir avec le comité d’audit et le chef de l’audit interne de la Société au moins une fois par année. Le chef de l’évaluation des risqué peut convoquer une réunion du comité de gestion des risques.

  • Gregory D. Tretiak, président
  • Marcel R. Coutu
  • André Desmarais
  • Paul Desmarais, jr
  • Gary A. Doer
  • David G. Fuller
  • Claude Généreux
  • J. David A. Jackson
  • Susan J. McArthur
  • R. Jeffrey Orr
  • Rima Qureshi
  • Donald M. Raymond
  • Henri-Paul Rousseau
  • T. Timothy Ryan
  • Jerome J. Selitto
  • James M. Singh
  • Siim A. Vanaselja
  • Brian E. Walsh

Comités des filiales et comités du conseil

Le conseil et les comités respectifs de la Great-West, de la London Life, de la Canada-Vie et de Great-West Financial ont des mandats similaires, sauf en ce qui concerne le comité des placements, dont le mandat principal consiste à examiner le placement des fonds de la société applicable et à s’assurer du respect des politiques, des normes, des méthodes et des lignes directrices en matière de placement et de prêt que son conseil ou le comité du conseil approprié a approuvées.