Chartes du conseil et des comités et administrateurs

Le mandat principal du comité d’audit consiste à examiner les états financiers de Lifeco et les documents d’information publiés qui comportent des renseignements financiers et, à sa discrétion, des renseignements en matière de durabilité, et à rendre compte de cet examen au conseil, à acquérir la certitude que des méthodes adéquates sont en place aux fins de l’examen des documents d’information publiés de Lifeco comportant des renseignements financiers, à superviser le travail des auditeurs externes et à s’assurer de l’indépendance de ces derniers. Le mandat consiste également à recommander au conseil la nomination ou le retrait de l’actuaire désigné, du chef des services financiers et du chef de l’audit interne, à examiner et à approuver leurs mandats ainsi qu’à évaluer leur rendement, à examiner l’indépendance de chacune des fonctions de surveillance et à en évaluer l’efficacité, de même qu’à examiner et à approuver les structures et les ressources organisationnelles connexes. En outre, le comité d’audit a la responsabilité d’examiner, d’évaluer et d’approuver les contrôles internes mis en œuvre par la direction. Le comité d’audit est tenu de se réunir au moins une fois l’an avec le comité de gestion des risques.

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• Siim A. Vanaselja, président
• Deborah J. Barrett
• Robin Bienfait
• Heather E. Conway

Le mandat principal du comité de révision consiste à exiger que la direction adopte des méthodes satisfaisantes aux fins de l’examen et de l’approbation des opérations entre parties apparentées, à examiner et, s’il le juge approprié, à approuver de telles opérations.

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• Deborah J. Barrett, présidente
• Michael R. Amend
• Heather E. Conway
• Dhvani D. Shah

Le mandat principal du comité de gouvernance et des mises en candidature consiste à encadrer la démarche en matière de gouvernance de la société, à recommander au conseil des politiques et des processus efficaces en matière de gouvernance, à évaluer l’efficacité du conseil ainsi que des comités du conseil et de leurs administrateurs, et à recommander au conseil des candidats à l’élection au conseil et à la nomination aux comités du conseil.

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• R. Jeffrey Orr, président
• Heather E. Conway
• Marcel R. Coutu
• André Desmarais
• Paul Desmarais, jr
• Susan J. McArthur
• T. Timothy Ryan
• Brian E. Walsh

Le mandat principal du comité des ressources humaines consiste à aider le conseil à superviser les questions relatives à la rémunération, à la gestion des talents et à la planification de la relève. Ce mandat comprend les responsabilités suivantes : approuver la politique de rémunération; examiner la structure des programmes de rémunération principaux; approuver les conditions de rémunération et les nouveaux programmes importants d’avantages sociaux ou indirects pour les hauts dirigeants de Lifeco; recommander au conseil les conditions de rémunération des administrateurs et du président et chef de la direction. Le mandat consiste également à examiner les plans de relève en ce qui a trait au président et chef de la direction et à d’autres membres de la haute direction, et de passer en revue les programmes et initiatives de gestion des talents ainsi que les ressources de direction requises pour permettre l’atteinte des objectifs stratégiques de Lifeco. Le comité des ressources humaines est aussi responsable de l’examen des répercussions des risques qui pourraient découler des politiques et des pratiques en matière de rémunération et des régimes de rémunération de Lifeco.

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• Claude Généreux, président
• Heather E. Conway
• Marcel R. Coutu
• André Desmarais
• Gary A. Doer
• Susan J. McArthur
• R. Jeffrey Orr
• James P. O’Sullivan
• T. Timothy Ryan
• Dhvani D. Shah
• Brian E. Walsh

Le mandat principal du comité des placements consiste à superviser l’ensemble de la stratégie et des activités de Lifeco en matière de placement, notamment approuver la politique en matière de placement et superviser la conformité de Lifeco à cette politique. De plus, le mandat consiste à examiner le programme de placement annuel de Lifeco et à surveiller le rendement et les résultats consolidés de Lifeco par rapport à ce programme, ainsi qu’à surveiller les risques émergents, les tendances qui se dessinent et les rendements qui sont obtenus sur le marché, les enjeux réglementaires et les autres questions pertinentes à l’encadrement de la fonction de placement globale de Lifeco, y compris les enjeux en matière de durabilité.

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• Paula B. Madoff, présidente
• Deborah J. Barrett
• Marcel R. Coutu
• Paul Desmarais, Jr.
• Claude Généreux
• Susan J. McArthur
• R. Jeffrey Orr
• James P. O’Sullivan
• Dhvani D. Shah
• Brian E. Walsh

Le mandat principal du comité de réassurance est de donner son avis sur les opérations de réassurance de la société. Le mandat comprend également l’examen et l’approbation des recommandations faites par la direction quant aux politiques applicables en matière de réassurance.

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• Brian E. Walsh, président
• Jake P. Lawrence
• Paula B. Madoff
• Paul A. Mahon
• R. Jeffrey Orr
• Dhvani D. Shah

Le mandat principal du comité de gestion des risques est d’assurer la surveillance des principaux risques de Lifec et de veiller à ce que des processus efficaces soient en place aux fins d’identification, de mesure, de gestion, de surveillance et de production de rapports en matière de risque d’entreprise et de conformité. Le comité de gestion des risques examine et recommande au conseil la politique de gestion des risques de l’entreprise (la « politique de gestion des risques ») et le cadre de propension au risque, et approuve le rapport d’évaluation de la solvabilité et des risques propres à l’entreprise et d’autres politiques et mécanismes de contrôle servant à repérer et à gérer les risques principaux auxquels Lifeco est exposée. Le comité de gestion des risques s’assure également de la conformité à la politique de gestion des risques, au cadre de propension au risque et aux politiques et mécanismes de contrôle en matière de gestion des risques de Lifeco et évalue leur efficacité. Il examine les risques qui pourraient découler des stratégies commerciales, des programmes d’immobilisations, des plans financiers et des nouvelles initiatives commerciales, et il recommande au conseil un code de conduite pour Lifeco et s’assure qu’il est respecté. Ce mandat comprend aussi les responsabilités suivantes : recommander au conseil la nomination ou le retrait du chef de l’évaluation des risques et du chef de la conformité, approuver leur mandat, évaluer leur rendement, évaluer l’efficacité des fonctions d’encadrement de la gestion des risques et de la conformité et examiner et approuver leur structure organisationnelle et les ressources qui y sont affectées. Le comité de gestion des risques doit se réunir avec le comité d’audit et le chef de l’audit interne de Lifeco au moins une fois par année.

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• Jake P. Lawrence, président
• Michael R. Amend
• Robin Bienfait
• Heather E. Conway
• André Desmarais
• Gary A. Doer
• Jake P. Lawrence
• T. Timothy Ryan
• Siim A. Vanaselja